ペルーの暗号通貨企業はマネーロンダリング防止のための新規則の遵守を義務付けられる

11年2024月XNUMX日～頃 2 分読むのに数分

キーポイント：

ペルー、VASP 向けの新たな KYC および AML 義務を導入

この決議には、ペルーの仮想通貨企業（VASP）が包括的な規制を実施しなければならないという要件が含まれている。あなたの顧客を知る（KYC） • マネーロンダリング防止（AML）ポリシー。

新しい規則では、ペルー AML およびテロ資金供与 (TF) ポリシーを実施するためにコンプライアンス担当者を任命する必要があります。これにより、ペルーの暗号通貨取引所は効率的な KYC ポリシーと手順を確保し、デューデリジェンスを厳格に実施する必要があります。

このソリューションのもう 1,000 つの重要な点は、VASP がすべてのユーザーを識別し、取引額が XNUMX ドルを超える場合に追加の情報を取得する必要があることです。これは、仮想資産の転送はすべて電子転送として扱われるべきであるとするトラベルルールに対応しています。

この規制は、金融活動作業部会（FATF）—マネーロンダリング対策に取り組む政府間機関。この措置により、取引に対する厳格な管理を導入することで、仮想資産プラットフォームの犯罪的悪用を回避できる。

この規制はペルーの暗号通貨企業の活動に直接影響を及ぼしますが、暗号通貨には直接適用されません。VASP がホストするウォレット間の取引やその他の活動に重点が置かれます。

現在営業中のペルーの暗号通貨企業は、決議に従うために120日以内に活動を調整することになる。

免責事項: このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。

キーポイント：

現在営業中のペルーの暗号通貨企業は、決議に従うために120日以内に活動を調整することになる。

90 回訪問、今日 1 回訪問